17/04/2018

Menyusul analisis terperinci dan menerapkan pembatasan transferability sesuai pasal 4 anggaran dasar, Direksi Sika memutuskan untuk membatasi hak suara saham terdaftar yang dipegang oleh Schenker-Winkler Holding (SWH) pada Rapat Umum Tahunan hari ini menjadi 5% dari semua saham terdaftar. Pembatasan tersebut telah dilakukan demi kepentingan terbaik perusahaan dalam rangka mempertahankan status quo, sesuai dengan keputusan Pengadilan Kanton Zug, hingga semua masalah hukum kontroversial telah diputuskan dalam perjalanan proses biasa.

Lebih khusus lagi, hak suara SWH dibatasi untuk item agenda berikut:

  • Pemungutan suara pada pemilihan ulang Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk, Daniel Sauter, Ulrich Suter dan Christoph Tobler (item agenda 4.1)
  • Pemungutan suara pada pemilihan tambahan Jacques Bischoff kepada Dewan Direksi (item agenda 4.2)
  • Pemungutan suara pada pemilihan Ketua Direksi (agenda item 4.3)
  • Pemungutan suara ulang kepada Komite Nominasi dan Kompensasi, dengan pengecualian Urs Burkard (item agenda 4.4)

Untuk semua item agenda lainnya, hak suara SWH tidak dibatasi.

Pada Rapat Umum Tahunan, para pemegang saham menyetujui usulan penting Dewan dan sebagian besar mengikuti rekomendasinya. Secara khusus, resolusi berikut diadopsi:

Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2017 disetujui. Para pemegang saham memilih untuk mendukung dividen kotor CHF 111,00 per saham pembawa dan CHF 18,50 per saham terdaftar (mewakili kenaikan 15,6% dibandingkan dengan distribusi tahun sebelumnya).

Tidak seperti Urs Burkard, Willy Leimer dan Jürgen Tinggren, anggota Dewan independen Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk, Daniel Sauter, Ulrich Suter dan Christoph Tobler tidak diberikan pembebasan tanggung jawab mereka. Manajemen Grup diberikan pemberhentian.

Para pemegang saham memilih kembali semua anggota Direksi sebelumnya serta Ketuanya Paul Hälg untuk masa jabatan satu tahun lagi. Jacques Bischoff, kandidat yang diusulkan oleh SWH, tidak terpilih menjadi anggota Dewan. Frits van Dijk, Urs Burkard dan Daniel Sauter terpilih kembali menjadi anggota Komite Nominasi dan Kompensasi. Selanjutnya, auditor, Ernst & Young AG, terpilih kembali. Jost Windlin terpilih kembali sebagai proxy independen.

Dalam pemungutan suara konsultasi yang tidak mengikat, para pemegang saham menolak laporan kompensasi untuk tahun 2017. Selanjutnya, para pemegang saham tidak menyetujui kompensasi Dewan untuk tiga syarat sebelumnya jabatan atau kompensasinya di masa depan sampai dengan Rapat Umum Tahunan berikutnya. Ini akan, bagaimanapun, tidak berdampak pada komitmen Dewan untuk perusahaan. Dewan berhak atas semua hak mengenai penegasan klaim mereka. Kompensasi masa depan yang diajukan oleh Dewan Untuk Manajemen Grup disetujui.

Para pemegang saham mengkonfirmasi penunjukan Jörg Riboni sebagai ahli khusus. Selanjutnya, permintaan kelompok pemegang saham Cascade Investment L.L.C., Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Worldwide Investment dan Threadneedle Investments mengenai perpanjangan masa jabatan para ahli khusus yang ditunjuk hingga Rapat Umum Tahunan 2022 dan peningkatan pembayaran uang muka kepada CHF 5.000.000 disetujui oleh Rapat Umum Tahunan. Sesuai dengan hukum perusahaan Swiss, mayoritas modal (dan bukan suara) menentukan untuk item agenda ini.

Permintaan SWH untuk pelaksanaan audit khusus ditolak oleh pemegang saham.

Untuk item agenda ini, sekali lagi, mayoritas ibu kota (dan bukan suara) sangat menentukan.