Rapat Umum Tahunan Sika AG

Secara khusus, hak suara SWH dibatasi untuk item agenda berikut:

• Memberikan suara pada pemilihan ulang Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk, Daniel Sauter, Ulrich Suter dan Christoph Tobler (item agenda 4.1)
• Pemungutan suara pada pemilihan Max Roesle (item agenda 4.2)
• Pemungutan suara pada pemilihan ketua dewan direksi (agenda item 4.3)
• Pemungutan suara ulang untuk komite pencalonan dan kompensasi, kecuali Urs Burkard (item agenda 4.4)

Untuk semua item agenda lainnya hak suara SWH tidak dibatasi.

Pada rapat umum tahunan para pemegang saham menyetujui sebagian besar proposal dewan dan sebagian besar mengikuti rekomendasinya. Resolusi berikut diambil:

Laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian untuk 2014 disetujui. Para pemegang saham mendukung proposal dewan untuk dividen kotor CHF 72,00 per saham pembawa dan CHF 12,00 per saham terdaftar, mewakili kenaikan 26,3% dibandingkan dengan distribusi tahun sebelumnya.

Tidak seperti Urs Burkard, Willy Leimer, Jürgen Tinggren, anggota dewan independen Monika Ribar, Paul Hälg, Frits van Dijk, Daniel Sauter, Ulrich Suter dan Christoph Tobler tidak diberikan pemberhentian. Manajemen grup diberikan pemberhentian.

Para pemegang saham memilih kembali semua anggota dewan, termasuk ketua Paul Hälg, untuk masa jabatan satu tahun lagi. Max Roesle, yang diusulkan sebagai ketua oleh SWH, tidak terpilih menjadi anggota dewan. Frits van Dijk, Urs Burkard dan Daniel Sauter terpilih kembali menjadi anggota komite nominasi dan kompensasi. Selanjutnya, auditor dan proksi independen dipilih kembali selama satu tahun lagi.

Dalam pemungutan suara konsultasi yang tidak mengikat, para pemegang saham menolak laporan kompensasi 2014. Selain itu, mereka tidak menyetujui kompensasi direksi di masa depan. Namun, hal ini tidak berdampak pada komitmen direksi bagi perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Kompensasi masa depan yang diusulkan oleh dewan untuk manajemen grup disetujui.

Proposal oleh kelompok pemegang saham yang dipimpin oleh Ethos Foundation untuk penghapusan klausul opting-out ditolak.

Permintaan kelompok pemegang saham yang terdiri dari Cascade Investment L.L.C., Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Worldwide Investment dan Threadneedle Investments untuk audit khusus diterima oleh rapat umum. Audit khusus akan memeriksa apakah perusahaan, khususnya perwakilan SWH di dewan Sika, telah memberikan keluarga Burkard atau Saint-Gobain dengan informasi non-publik selama 24 bulan terakhir Dengan menyetujui proposal ini para pemegang saham telah menolak proposal kontra-SWH.

Permintaan kedua dari kelompok pemegang saham Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle untuk penunjukan komite ahli khusus, yang terdiri dari Peter Montagnon, Peter Spinnler dan Jörg Walther, juga disetujui oleh para pemegang saham. Dengan ini dibentuk badan kontrol yang akan mengawasi perilaku direksi di masa depan setelah kemungkinan perubahan kendali untuk mencegah konflik kepentingan dan kerugian bagi pemegang saham publik sebagai konsekuensinya.

Masa jabatan panitia akan berjalan setidaknya hingga rapat umum tahunan 2017. Namun, tubuh akan tetap tidak aktif selama mayoritas direksi terdiri dari individu yang independen dari pemegang saham keluarga dan Saint-Gobain. Panitia akan secara rutin melaporkan kegiatannya. Dengan persetujuan proposal grup Cascade/Bill & Melinda Gates Foundation Trust/Fidelity/Threadneedle para pemegang saham secara otomatis menolak proposal kontra-SWH. Untuk item agenda ini dan untuk penyelesaian audit khusus mayoritas ibu kota dan bukan dari hak suara diperlukan.

Proposal ad hoc SWH untuk audit khusus lainnya ditolak. Namun rapat umum menyetujui proposal tambahan SWH untuk rapat umum luar biasa yang akan diadakan pada 24 Juli 2015 dengan item agenda berikut: penghapusan anggota dewan independen Monika Ribar, Paul Hälg dan Daniel Sauter, pemilihan Max Roesle sebagai ketua dan persetujuan kompensasi dewan. Undangan untuk rapat umum yang luar biasa ini akan mengikuti pada waktunya.