Rapat Umum Tahunan akan Berlangsung pada 14 April 2015

Direksi Sika AG telah mengkonfirmasi 14 April 2015 sebagai tanggal Rapat Umum Tahunan 2015 dan menanggapi usulan pemegang saham sebagai berikut:

PEMILIHAN DIREKSI

Semua anggota Direksi saat ini berdiri untuk pemilihan ulang. Direksi juga mendukung pemilihan kembali Urs F. Burkard, Jürgen Tinggren dan Willy K. Leimer. Namun, mengingat oposisi Schenker-Winkler Holding AG (SWH) kepada anggota Dewan saat ini Monika Ribar, Dr. Paul Hälg (Ketua) dan Daniel J. Sauter, para anggota ini dan Frits van Dijk, Ulrich W. Suter dan Christoph Tobler hanya akan membuat diri mereka tersedia jika semua terpilih kembali dan Dr. Paul Hälg dikonfirmasi sebagai Ketua.

Jika hanya beberapa dari mereka yang terpilih kembali, struktur mayoritas Direksi akan diubah secara mendasar dan anggota Dewan independen akan menemukan diri mereka tidak dapat mewakili kepentingan perusahaan dan semua pemegang sahamnya dan karenanya tidak akan menerima pemilihan ulang.

SWH mengusulkan agar Dr. Max Roesle terpilih menjadi Ketua Dewan. Direksi merekomendasikan agar usulan SWH ditolak. Dalam pandangan Dewan, Dr. Max Roesle tidak memiliki pengalaman industri dan manajemen yang diperlukan untuk memimpin perusahaan global dengan penjualan lebih dari CHF 5,5 miliar dan 17.000 karyawan.

Penghapusan klausa opting-out

Kelompok pemegang saham yang dipimpin oleh Ethos mengusulkan agar klausul opting-out dihapus. Direksi merekomendasikan agar usulan ini disetujui.

Audit Khusus

Kelompok pemegang saham yang terdiri dari Bill and Melinda Gates Foundation Trust, Cascade Investment, Fidelity Worldwide Investment dan Threadneedle Investments mengusulkan agar dilakukan audit khusus terkait peristiwa menjelang pengumuman transaksi yang direncanakan oleh SWH dan Saint-Gobain. Secara khusus, audit khusus akan menyelidiki pertanyaan apakah dalam 24 bulan sebelum Rapat Umum Tahunan 2015, informasi non-publik mengenai Sika AG tersedia untuk Saint-Gobain atau SWH. Selain itu, audit khusus akan mengklarifikasi apakah ada pengaturan yang telah dibuat antara anggota Dewan dan Saint-Gobain atau SWH.

Komite Ahli Khusus

Selanjutnya, kelompok pemegang saham mengusulkan agar Komite Ahli Khusus ditunjuk hingga setidaknya Rapat Umum Tahunan 2017. Komite ini akan meninjau dan menyelidiki perilaku bisnis Sika AG di masa depan yang berkaitan dengan SWH, keluarga Burkard dan Saint-Gobain, terutama yang berkaitan dengan efeknya pada pemegang saham publik.

TUGAS DAN OTORISASI LAIN DARI KOMITE AHLI KHUSUS

Berdasarkan proposal, Komite Ahli Khusus khususnya akan diinstruksikan dan diberi wewenang untuk:

• meninjau dan menyelidiki perilaku bisnis Sika Group yang terkait dengan SWH dan/atau Saint-Gobain atau perwakilan atau penasihat mereka;
  
• mengakses semua catatan dan informasi Grup Sika (misalnya menit Dewan, materi Dewan, laporan rahasia, rencana dan proyek, korespondensi, komunikasi email, draf dokumen tersebut, dll.);
• meminta informasi apa pun dari anggota Direksi dan Manajemen Grup, karyawan atau penasihat Sika Group;
• menginformasikan kepada pemegang saham tentang kegiatan dan temuannya pada setiap Rapat Umum dan melaporkan setidaknya dua kali setahun;
• menegakkan hak-haknya untuk memenuhi mandatnya dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga pemenuhan mandatnya dengan benar.

Kelompok pemegang saham yang meminta mengusulkan agar yang berikut ini ditunjuk ke Komite Ahli Khusus:

• Peter Montagnon, Associate Director Institute of Business Ethics, London, dan anggota komite organisasi tata kelola lainnya
• Peter Spinnler, anggota dari berbagai dewan dan komite organisasi pemerintahan
• Jörg Walther, pengacara dan anggota dewan dari berbagai perusahaan terdaftar dan swasta

Direksi merekomendasikan agar usulan-usulan ini disetujui. Berdasarkan hukum Swiss, sebagian besar ibu kota yang diwakili (tidak termasuk hak suara) cukup untuk menyetujui kedua proposal ini.

Agenda lengkap yang berisi usulan Direksi pada semua item akan dikirimkan kepada pemegang saham dan diposting di website Sika AG pada tanggal 23 Maret 2015.

Karena minat pemegang saham yang cukup besar dalam Rapat Umum Tahunan tahun ini, itu akan berlangsung di Waldmannhalle di Baar. Mulai: 14:00.m., pintu terbuka: 13:00.m.